A.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任
B.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人ξ开户行内控合规主任
C.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人→总行金融部门负责人→总行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任
D.分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行主管公司业务行长ξ开户行内控合规主任

A.法人/单位负责人身份证件
B.营业执照
C.实际控制人身份证件
D.事业单位法人证书

A.止付相关账户
B.将账户转久悬处理
C.暂停账户非柜面业务
D.将存款人列入运营关注名单

A.30
B.60
C.90
D.180

A.基本账户
B.建筑公司开立的农民工工资专用账户
C.一般账户
D.异地从事临时经营活动单位开立的临时账户

A.某公司因日常结算开立的基本账户
B.某预算单位开立的零余额账户
C.某基金公司开立募集资金专用账户
D.某公司因向我*行贷款转存的一般存款账户

A.10%
B.20%
C.25%
D.50%

A.久悬账户销户重开
B.活期结算账户开户
C.有我*行活期结算账户的定期账户开户
D.办理预留印鉴变更

A.止付相关账户
B.对相关银行账户暂停非柜面业务
C.将存款人列入运营关注名单
D.将相关账户做销户处理

A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B.个体工商户可以不识别受益所有人
C.国家权力机关的受益所有人为单位法人
D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。

A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单