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单项选择题
A.止付相关账户
B.对相关银行账户暂停非柜面业务
C.将存款人列入运营关注名单
D.将相关账户做销户处理
单项选择题
A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B.个体工商户可以不识别受益所有人
C.国家权力机关的受益所有人为单位法人
D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
单项选择题
A.客户疑似黑名单客户
B.客户有司法冻结记录
C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
D.客户列入严重违法失信企业名单
单项选择题
A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部
B.广东五华一建工程有限公司
C.锦鸿花园项目部
D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户
单项选择题
A.此类账户无需人行审核,网点开立完毕即可。
B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C.需出具建筑施工合同。
D.该账户有效期最长不超过2年