A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人

A.甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B.乙客户临柜存款美元6000元；
C.丙客户到支行的保管箱存取物件；
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证

A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元

A.银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人

A.授权经办人办理的，仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的，可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。

A.仅需核查代理人的居民身份证；
B.仅需核查被代理人的居民身份证；
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；
D.如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；