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单项选择题
A.甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款;
B.乙客户临柜存款美元6000元;
C.丙客户到支行的保管箱存取物件;
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;
单项选择题
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
单项选择题
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
单项选择题
A.银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
单项选择题
A.授权经办人办理的,仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的,可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
单项选择题
A.仅需核查代理人的居民身份证;
B.仅需核查被代理人的居民身份证;
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;
D.如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;
单项选择题
A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;
B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查;
C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;
D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
单项选择题
A.需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
B.需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;
C.不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
D.不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;