原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。

2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。

恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

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跨境人民币业务收费标准参照外汇汇出款业务执行，由网点手工收费

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子女出国留学，父母可凭子女的留学收费资料购汇，并汇给境外子女或者境外学校