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运营监督检查由各级行运营管理部门组织开展,由各级行运营监管经理具体实施。
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对
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对于授权起点金额以上的往账须经有权人授权;对于特大金额的往账业务,须总行资金管理部门有权人员进行走款授权。
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对
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出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的,为空头支票。
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对
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空白银行承兑汇票的领用,必须在办理票据业务的经营机构确认承兑且已审批完成,并通过用信审核后,方可进行领用手续。
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对
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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对
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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对
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客户购买空白凭证,必须填写“购买凭证委托书”,加盖预留银行签章,严格审查经办人员是否为购买单位财务人员或有权经办人,无法判定的应进行电话核实。
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对
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消费者的自主选择权是指消费者享有自主选择商品或服务的权利。
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对
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各级业务管理机构要加强对第二代支付业务的监督管理,将其纳入运营监管体系,通过现场、非现场手段开展监督检查。
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对
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金融机构推出金融科技创新产品前,只需开展内部安全评估,向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险即可。
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错
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某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
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错
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