判断题
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各一级分行每半年至少召开一次监督检查(风险)例会,并及时向总行上报会议情况。
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对
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
参考答案:
对
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办理第二代支付业务必须符合中国人民银行的金额规定,小额支付普通贷记和定期贷记业务不得超过中国人民银行规定的金额上限。
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对
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小额支付业务是指农业银行系统内各营业机构之间,由于办理支付结算、资金划拨等业务,相互代收、代付而发生的资金和账务往来。
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错
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某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
参考答案:
错
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判断题
对清算中心等内部核算机构中AI账户的开立和使用,应坚持审批和检查。
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对
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对运营监督检查与内外部检查发现的运营问题强化整改和辅导。
参考答案:
对
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未设立二级分行的,一级分行运营监控中心同时履行二级分行运营监控中心工作职责。
参考答案:
对
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未经查询的纸质银行承兑汇票以及未经实地查询的纸质商业承兑汇票,不得办理贴现、质押等业务。
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对
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判断题
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
参考答案:
错
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运营监督检查的目的是促进全行运营业务合规操作,防控运营风险事件,减少运营风险隐患,不断提高运营基础管理水平。
参考答案:
对
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