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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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对
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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
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办理第二代支付业务，应严格按照有关规定收费，并将收入纳入收费专用账户核算。
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对
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票面审验仅包括票据真伪审验。
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错
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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由签章人承担票据责任；代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。
参考答案：
对
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消费者的监督权是指消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。
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对
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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。
参考答案：
对
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经审核有误的银行本票，代理付款行应拒绝受理并出具拒绝受理通知书，连同银行本票一并退交持票人。
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对
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本票经办行应做到银行本票专用章和银行本票双人分管、分用。
参考答案：
对
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已质押、贴现票据为具有面值的特殊单证，应视同有价单证并按照监管部门的要求集中保管。
参考答案：
对
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判断题
查询查复应遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则，做到用语文明，有根有据，言简意赅，不得相互推诿。
参考答案：
对
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