A.风险监控
B.合规监督检查
C.流程改进推动
D.支持保障

A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员

A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误

A.以上都正确
B.变更
C.注册
D.注销

A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户

A.承诺费
B.承兑手续费
C.委托收款手续费
D.工本费

A.未按规定使用境外账户的
B.为不符合开证条件的企业开证的
C.未经授权，在境外开立账户的
D.擅自超越对外有权签字人员授权级别或签字权限对外签字的

A.建立
B.维护
C.传递
D.保管

A.运营档案库建设遵循“集约、安全、智能”原则
B.新建档案库应坚持“1+N”集约化建设原则，“1”为一级分行中心库，“N”为二级分行中心库
C.各行应优先利用自有房产和土地，按照档案库房标准进行改造或建设，确无可利用自有房产或土地的，可征地新建
D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设，有条件的可四区分设

A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位

A.大额结售汇
B.频繁结售汇
C.存取大额外币现钞
D.正常结售汇