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A.未按规定使用境外账户的
B.为不符合开证条件的企业开证的
C.未经授权,在境外开立账户的
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多项选择题
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D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设,有条件的可四区分设
多项选择题
A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位