A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人

A.追索通知
B.同意清偿
C.委托收款
D.提示付款

A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B.实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料

A.挂失申请书
B.记账凭证、原始凭证
C.冻结、解冻登记簿
D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿

A.运行
B.使用
C.管理
D.维护

A.受理
B.调查
C.审查
D.审批

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测

A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督

A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告

A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形