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对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
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对
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判断题
冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
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错
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判断题
涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
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对
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系统提示客户风险类别为“高风险、中风险”，可直接告知客户。
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错
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运营关注名单需分行审批的客户，柜面的对应话术是：“十分抱歉，平安银行资料显示，您存在一些特殊或特别的历史交易记录，根据平安银行现行管理政策，暂时不能受理您的业务申请，请您谅解。”
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错
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判断题
涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理。
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对
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