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多项选择题

A.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标,进行监管套利
B.理财产品与其他产品进行相互强制、捆绑销售
C.推荐低于客户风险承受等级的产品
D.销售人员代替客户签署协议
E.采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品

多项选择题

A.存款证明书
B.贷款证明
C.结算纪律证明
D.结算账户证明书
E.单位非存款类金融资产证明书

多项选择题

A.单位住房公积金账户
B.工会经费账户
C.财政预算外资金账户
D.国库款
E.社会保险基金

多项选择题

A.查询:公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。
B.冻结:公安、检察院的所有冻结;法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
C.扣划:公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的;法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。

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