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多项选择题
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
多项选择题
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证。
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿。
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证;台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D.定居国外的中国公民为中国护照。
E.外国公民为护照或外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
多项选择题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的,还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
多项选择题
A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥;泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金
多项选择题
A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。