A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证。
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿。
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证；台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D.定居国外的中国公民为中国护照。
E.外国公民为护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

A.活期结算存折
B.互联网账户
C.联名结算账户
D.个人支票户

A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局

A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜（库）
D.严禁借阅