A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证。
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿。
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证；台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D.定居国外的中国公民为中国护照。
E.外国公民为护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

A.活期结算存折
B.互联网账户
C.联名结算账户
D.个人支票户

A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局

A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜（库）
D.严禁借阅

A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金