A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局

A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜（库）
D.严禁借阅

A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金

A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。

A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明

A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签

A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料

A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金

A.客户结算户
B.应解汇款户
C.其他临时性账户
D.内部账户

A.客户从未进行过风险评估
B.客户进行过风险评估，但有效期已超过一年
C.影响客户的风险等级因素发生变化
D.客户进行过风险评估，未过期