A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明

A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签

A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料

A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金

A.客户结算户
B.应解汇款户
C.其他临时性账户
D.内部账户

A.客户从未进行过风险评估
B.客户进行过风险评估，但有效期已超过一年
C.影响客户的风险等级因素发生变化
D.客户进行过风险评估，未过期