A.转账存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.不限额支取现金
D.限定金额的消费和缴费
E.限额向非绑定账户转出资金

A.I类个人银行账户
B.Ⅱ类个人银行账户
C.Ⅲ类个人银行账户
D.Ⅳ类个人银行账户

A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检

A.可不为银行正式员工
B.具备风险意识，有较强的工作责任心
C.熟悉并遵守有关经济、金融法律法规及相关账户管理规定
D.通过平安银行单位账户业务非运营人员资质认定考试
E.无不良记录，无违规、违纪、处分记录

A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.委托第三方专业机构核实
D.回访客户或实地查访
E.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F.审核贷款证明文件等多种方式

A、《长期不动户预处理清单》
B、久悬未取款项划转及支付有关的记账凭证
C、《久悬未取款项结转收益清单》
D、《久悬未取款项划转清单》

A、批量开立I类个人银行账户
B、批量开立Ⅱ类个人银行账户
C、批量开立Ⅲ类个人银行账户
D、批量开立需激活个人银行账户
E、批量开立无需激活个人银行账户

A.“禁止准入类”运营关注名单
B.“有条件准入类”运营关注名单
C.反恐融资黑名单
D.反洗钱黑名单

A.我国国家机关
B.联合国
C.OFAC等国际、海外组织
D.欧盟

A.初始保证金
B.新开单追加保证金
C.原单号追加保证金
D.重开单保证金

A.银企直联
B.行内资金划转
C.大小额支付
D.网银系统资金划转