多项选择题X 纠错
A.是网点各项风险管理工作的主要执行人,负责全面监控网点业务的合规风险和操作风险
B.协助支行行长监督网点的销售风险
C.业务管理、业务授权、业务检查、合规管理、三反工作、实物管理及运营委派的其他工作
D.支行行长可向其分配营销工作
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多项选择题
A.不配合客户身份识别
B.对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示
C.有组织同时或分批开立账户的
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
G.其他开户行有足够理由认为异常的情形
多项选择题
A.公安机关、检察院的所有冻结
B.公安机关、检察院的所有扣划
C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
多项选择题
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行安赢宝产品服务协议》(或《平安银行安赢宝B产品服务协议》、《平安银行安赢宝C产品服务协议》)
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)