A.营业部经理或指定内控经理
B.票据交换经办员
C.票据交换复核员

A.档案管理部门的经办人员及其直属负责人
B.档案形成部门的经办人员及档案管理部门的经办人
C.档案形成部门的经办人员及其直属负责人
D.档案形成部门的经办人员及部门负责人

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

A.16：30
B.17：00
C.17：30
D.18：00

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.应解汇款账户

A.资格考试
B.分行面试
C.资格考试或分行面试
D.资格考试和分行面试

A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年

A.抽屉
B.上锁抽屉
C.保险柜或尾箱
D.网点大库

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年

A.收益率或收益区间
B.亏损率或亏损区间
C.预期收益率
D.收益浮动区间

A.客户账户处于“睡眠户”或“不动户”状态的
B.单位法人或负责人身份证件过期
C.客户近一年内有一次空头支票记录
D.不按规定与银行定期核对账务，并有套取现金之嫌疑等