A.银行能较为有效的控制风险
B.银行的资金充裕
C.银行应对客户进行身份识别
D.密码不是绝对安全的

A.客观要求的监管
B.主观要求的监管
C.两种要求兼顾的监管
D.选择了与以上两种思路均不相同的具有中国特色的监管方式

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

A.商业银行
B.财产保险公司
C.保险经纪人
D.银行业协会
E.信托公司

A.人民币由中国人民银行统一印制、发行
B.人民币的单位为元，辅币单位为角、分
C.人民币是法定货币
D.甲欠乙20万元人民币，乙以通货膨胀为由要求甲的欠款以黄金支付，乙的要求是合法的

A.专业的信息收集能力
B.专业的风险分析能力
C.进行组合性投资从而节约交易成本的能力
D.监管金融市场系统性风险的能力

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
E.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.中国人民银行对金融机构存、贷款利率和再贴现利率
B.金融机构存、贷款利率
C.优惠贷款利率
D.罚息利率
E.同业存款利率

A.事前的风险分析能力
B.事后的监控能力
C.承担风险、分散风险的能力
D.将资金从资金盈余方输送到资金短缺方的能力
E.通过资金融通获取收益的能力

A.5000
B.1万
C.2万
D.5万

A.境内向境外投资
B.外债
C.向境外贷款
D.外汇支出