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多项选择题
A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》
多项选择题
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
多项选择题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
多项选择题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
多项选择题
A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易,或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查,造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的;
C.客户身份资料至少保存5年以上的;
D.泄漏客户身份资料和交易信息的