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多项选择题
A.单位业务,包括开立、变更单位账户;人民币单笔5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的单位取现业务;出售重要空白凭证业务;票据挂失业务。
B.电子签约业务,网上银行、电话银行、短信通知等其他非柜面渠道提供银行服务的业务。
C.一次性金融服务,对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务、且交易金额单笔在人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的。
多项选择题
A.借力新技术提高源头防范能力
B.强化基层业务管理,提高内部防范能力
C.落实风险防范宣传教育,提高客户防范能力
D.强化内外联动,向群众广宣传
多项选择题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
C.其他银行认为存在异常开户情形的