A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。

A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构

A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止

A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证

A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标

A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性

A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案

A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户