A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是

A.机构信用代码应用服务系统
B.商事系统
C.AB终端
D.电子税务系统

A.中国人民银行
B.公安局
C.银监会
D.法院

A.一次性金融交易登记表
B.客户尽职调查表
C.客户信息表
D.客户信息反馈表

A.同一客户号
B.新建一个客户号
C.A和B都可以
D.销户后重新进行开户

A.组织机构代码
B.统一机构信用代码
C.营业执照号码
D.国税号码

A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真

A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是

A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。
B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。
D.A和B
E.B和C