A.唯一标识号
B.交易流水号
C.汇款编号
D.行号

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务

A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门

A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况

A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》

A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行

A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户

A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限