A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止

A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证

A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标

A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性

A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案

A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书