银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

单项选择题X 纠错

A.本机构负责人
B.本机构主要负责人
C.上级机构负责人
D.上级机构主要负责人

参考答案：

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判断题

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）

参考答案：错

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判断题

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业外案件报送。（）

参考答案：错

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单项选择题

对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经银行保监局核查确认不符合案件定义的，应当及时报送（）报告。

A.案件确认报告
B.案件风险事件报告
C.案件确认报告续报
D.案件撤销报告

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单项选择题

撤销案件和案件风险事件应严格按照《办法》在案件信息管理系统中提交撤销报告。公安、司法、监察机关出具相关证明材料的（）

A.一并上传
B.可以不传
C.视情况上传
D.不可上传

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判断题

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。（）

参考答案：错

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判断题

银行保险法人机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的内部责任追究机制，报送银保监会案件管理部门或属地派出机构。（）

参考答案：对

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判断题

银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。（）

参考答案：对

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判断题

客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法案件，作为业外案件报送。（）

参考答案：错

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判断题

案件风险事件自报送至日起超过一年仍不能确认为案件的，不能予以撤销，应再观察半年。（）

参考答案：错

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判断题

案件内部问责方式包括：警告、记过、记大过、撤职共四项。（）

参考答案：错

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