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反洗钱考试判断题每日一练(2019.12.19)
判断题
调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。
答案：
错误
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判断题
发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
答案：
正确
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判断题
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
答案：
正确
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判断题
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
答案：
错误
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判断题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。
答案：
错误
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