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题目列表

反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.12.19)

  • 单项选择题

    撤销权和代位权属于()。

    A、债的保全
    B、债的抗辨
    C、债的履行
    D、债的追偿

  • 单项选择题

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

    A.《反洗钱非现场监管走访调查记录》
    B.《反洗钱非现场监管质询通知书》
    C.《反洗钱非现场监管走访通知书》
    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

  • 单项选择题

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()

    A.2017年1月1日
    B.2017年7月1日
    C.2017年10月1日
    D.2017年12月1日

  • 单项选择题

    报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告。

    A.反洗钱局
    B.办公厅
    C.条法司
    D.中国反洗钱监测分析中心

  • 单项选择题

    客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()提交大额交易报告。

    A.开户行
    B.发卡行
    C.收单行
    D.清算行

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