首页
题库
网课
在线模考
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.12.12)
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金，属于可疑交易。
答案：
正确
点击查看答案解析
判断题
美国的金融情报中心设在美联储。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。
答案：
正确
点击查看答案解析
