A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实
A、性质 B、频率 C、流向 D、用途
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息 D.情报交流信息
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
