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反洗钱考试判断题每日一练(2019.08.23)
判断题
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
答案：
错误
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判断题
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
答案：
正确
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判断题
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
答案：
正确
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判断题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。
答案：
错误
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