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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。
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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护。
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中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。
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