反洗钱考试填空题每日一练(2019.08.09)

填空题
公司连续投保仅适用于一年期的（）合同。
答案：个人保险
填空题
对保险期间为自然年度的大病保险合同，年末时不计提（）准备金。
答案：未到期责任
填空题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
答案：展业、承保、保全、理赔、客服、收付费
填空题
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
答案：反洗钱调查
填空题
关联关系，是指公司（）之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
答案：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业