A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
A.3 B.5 C.7 D.10
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来 B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易 C.资金交易明显超出公司经营性质和规模 D.公司账户过渡性质明显
