A.现场检查通知书确定的离场日10天前 B.现场检查通知书确定的离场日5天前 C.现场检查通知书确定的离场日3天前 D.现场检查通知书确定的离场日2天前
A、仅报大额 B、仅报可疑 C、同时上报 D、请示人行
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
A、5 B、10 C、15 D、20
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》（2006） C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
