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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.03.09)
判断题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
答案：
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判断题
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。
答案：
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判断题
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
答案：
正确
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判断题
2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
答案：
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判断题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
答案：
错误
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