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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.03.06)
判断题
根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
答案：
错误
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判断题
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。
答案：
正确
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判断题
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
答案：
错误
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判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。
答案：
正确
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判断题
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
答案：
错误
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