保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2018.11.02)

单项选择题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
单项选择题
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。
A.代销合同
B.合作协议
C.书面协议
D.职责分工书
单项选择题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.积极主动
单项选择题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
单项选择题
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转