A、提交报告 B、现场检查 C、非现场监管 D、约见谈话
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构D.各级政府的公安机关
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 C、《关于洗钱问题的四十点建议》 D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
A、中国人民银行 B、中国反洗钱监测中心 C、行业监管部门 D、公安部
A、询问 B、查阅、复制 C、封存 D、临时冻结
