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保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2018.05.20)
单项选择题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
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单项选择题
一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
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单项选择题
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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单项选择题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
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