A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
A.2002年 B.2007年 C.2008年 D.2009年
A.客户因素 B.地域因素 C.职业及行业因素 D.收益最大化因素
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
A.3 B.5 C.7 D.10
