A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
A、应将某一账户发生的交易累计计算 B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A．3 B．5 C．7 D．10
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
A.5B.7C.8D.10
