A．反洗钱立法 B．制定金融业反洗钱规则的职能 C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D．负责反洗钱的资金监控
A.联合国禁毒公约。 B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议。 C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。 D.美国《银行保密法》
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.以上说法都不对。
A．反洗钱义务法 B．反洗钱预防法 C．反洗钱专门法 D．反洗钱行为法
A.可疑交易报告。 B.客户身份识别制度。 C.建立反洗钱内控制度。 D.大额和可疑交易报告。
