单项选择题

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。

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单项选择题

以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。

单项选择题

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。