问答题

多选 金融机构对先前获得的客户身份资料的 或者 有疑问的 应当重新识别客户身份 A.真实性B.有效性C.合规性D.完整性

答案: 答案:A 解析: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性或者有效性有疑问的,应当重新识别客户身份。
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问答题

第 多选 对于高风险客户或者高风险账户持有人 金融机构应当 A.了解资金来源B.了解资金用途C.了解经济状况或者经营状况D.加强对其金融交易活动的监测分析

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