问答题

第多选对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当 A．了解资金来源B．了解资金用途C．了解经济状况或者经营状况D．加强对其金融交易活动的监测分析

答案：答案：A 解析：金融机构对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当采取强化的客户尽职调查措施，包括但不限于了解资...

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答案：答案：A 解析：银行保险机构案件风险防控的目标是坚决有效预防违法犯罪，这需要通过以下措施来实现：A. 健全案...

多选以下选项属于洗钱犯罪的是 A．黑社会性质的组织犯罪B．走私犯罪C．贪污贿赂犯罪D．金融诈骗犯罪

答案：答案：A 解析：《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱犯罪是指通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯...