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风险确定是指在识别风险的基础上，采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险
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错
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡业务是指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括发卡业务和收单业务
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对
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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送
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对
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a石油公司通过b银行发放委托贷款，b银行行长认为该笔贷款b银行不承担风险，不需要计提准备金，该行长的分析是正确的。
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对
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银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理
参考答案：
对
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信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务，且同业拆入余额不得超过其净资产的20％。中国银行业监督管理委员会另有规定的除外
参考答案：
对
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判断题
根据《中华人民共和国商业银行法》，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％，同时，按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行对单一集团客户授信余额不得超过其资本净额的15％
参考答案：
对
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判断题
银行要对合规管理人员提供系统的专业技能培训，也要对普通员工进行合规培训。（）
参考答案：
对
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对被国家环保部门列入“区域限批”或“流域限批”名单的地区，银行业金融机构可优先给予授信支持
参考答案：
错
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委托人开展网络借贷资金存管业务，应指定不超过三家存管人作为资金存管机构
参考答案：
错
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根据《中华人民共和国刑法》，金融机构的工作人员，违反国家规定，将本机构在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
参考答案：
对
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